La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España establece un gran número de obligaciones a la hora de realizar su actividad y su incumplimiento está suponiendo importantes multas para todas las empresas sujetas a esta normativa.
Pero a pesar de lo que se cree las obligaciones para la prevención del blanqueo de capitales no se limitan a las financieras y al sector inmobiliario, también son sujetos obligados los despachos de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego…. y por tanto deben dotarse de un marco de control interno.
Este curso está orientado a la especialización en la normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales y su aplicación por parte de los sujetos obligados. Permitirá conocer las características del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva, y sobre todo que deben hacer las empresas para cumplir con las obligaciones.
El curso tendrá un enfoque doble, teórico, para conocer las obligaciones para las entidades, y práctico, para que el alumno, través del análisis de varios casos, pueda conocer cómo se realiza su aplicación.
Este curso te permitirá:
El curso cumple con el standard de formación establecido por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Este programa está recomendado para los siguientes perfiles:
Aquellas empresas sujetas obligados que quieran cumplir con sus obligaciones de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales de sus empleados
Abogados y en general profesionales del ámbito legal que quieran asesorar a sus clientes en la prevención del riesgo y las sanciones por incumplimiento de sus obligaciones generales
Consultores de riesgos
Departamentos de prevención del blanqueo de capitales
Estudiantes de ultimo año de grado de derecho y económicas y que quieran dirigir sus carreras al ámbito de la gestión de riesgos, compliance y prevención del blanqueo de capitales
a) El Endeudamiento Bancario
b) Obligaciones de información
c) Examen y comunicación de operaciones. Colaboración
a) Conservación de documentos
Campus Virtual: el Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y agiliza las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (de IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos con profesorado). También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.
El coste de la matrícula es de 275€.
Puedes realizar el pago de la matrícula en la:
Jesús Pindado
Director Compliance & Operational Risk Control. UBS Securities España